Как бесплатно проверить транзакцию и адрес USDT на чистоту и риски. Гайд. AML-сервис.
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВЕРЯТЬ USDT НА ЧИСТОТУ
В криптовалютной сфере скам транзакции занимают значительную часть потока транзакций. Стоит учитывать, что больше половины транзакций в блокчейн сетях приходится на чистые транзакции- оплаты комиссий. Таким образом, объем грязных транзакций высок, в 2019 году объем незаконных транзакций поднялся до уровня 1.9%, а к 2022 году на незаконные транзакции приходится 0.24% и к сегодняшнему дню цифра продолжает увеличиваться.
ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ СТАНДАРТОВ
Стандарты токена USDT варьируются в зависимости с блокчейном. К примеру, токен стандарта ERC20 размещается в сети Ethereum, токен стандарта BEP20 размещается в сети Binance Smart Chain, а токен стандарта TRC20 размещается в сети TRON. Для остальных блокчейнов присущи свои стандарты токена USDT, если таковой размещен в сети.
КАК ПРОВЕРИТЬ ТРАНЗАКЦИЮ USDT TRC20
Процесс проверки транзакции – процесс, который требуется для исключительных случаев или при официальном запросе биржи или правоохранительных органов. В проверку транзакции включается исследование кошельков, чтобы узнать происхождение средств от предыдущих контрагентов, к примеру по всем токенам usdt trc20. По итогу проверки транзакции предоставляется отчет, составленный Compliance officer.Аналогом проверки транзакции выступает проверка контрагента, с которым проводится транзакция. Проверка контрагента представляет собой анализ криптовактивов, которыми владеет адрес. Итогом проверки контрагента выступает PDF отчет, в котором отображен Risk Score исследуемого адреса, а также дополнительная информация о рисках адреса. В случае, с запросом проверить USDT, и Risk Score контрагента можно в инструменте AML Bot.
Для проверки адреса требуется:
-
Перейти на сайт AML Bot
-
Авторизоваться через криптовалютный кошелек или зарегистрироваться;
-
Получить одну бесплатную проверку для проверки требуемого адреса;
-
В поисковой строке вбить исследуемый адрес;
-
В случаях, если требуется доказательство, скачать PDF отчет по Risk Score контрагента, в котором будет отображаться дата создания отчета.
КАКИЕ БЛОКЧЕЙНЫ ПРОВЕРЯЕТ AML Bot
Инструмент AML Bot от AML Check проверят блокчейны:
-
Bitcoin;
-
Ethereum;
-
Binance Smart Chain;
-
TRON;
-
TON;
-
AVAX.
-
ARBITRUM
-
OPTIMISM
Поддерживаемые криптокошельки для авторизации:
-
Metamask;
-
Trust wallet,
-
OKX и другие
Зачем проверять контрагента:
Проверка контрагента перед проведением транзакцией- первоочередный шаг для защиты от возникающих рисков. Проверка контрагента предотвращает от документированного мошенничества, предотвращает отмывание средств и снижает финансовые риски.
Что делать, если получил грязные средства от высокорискованного контрагента?
Получение “грязных” средств от высокорискованного контрагента может привести к серьезным проблемам, включая блокировку средств и юридические последствия. В первую очередь, требуется приостановить дальнейшие транзакции. В дальнейшем, требуется обратиться к правоохранительным органам, биржам для сотрудничества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проверить транзакцию usdt на чистоту и риски является необходимым шагом для обеспечения безопасности и соответствия регуляторным требованиям. Использование специальных инструментов и соблюдение практических рекомендаций помогут минимизировать риски и защитить ваши средства. Ответственное использование криптовалют способствует развитию безопасного и доверительного криптовалютного рынка.
